
公告日期:2024-11-19
公告编号:2024-038
证券代码:837125 证券简称:桔色股份 主办券商:恒泰长财证券
北京桔色控股集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 11 月 18 日审议并通过。
提名吴兰女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满时为止,本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张丽女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满时为止,本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
许才淋先生因个人原因辞去董事职务,经公司董事会决定,提名吴兰女士为公司董事,任职期限至公司第三届董事会任期届满时为止。
刘波先生因个人原因辞去董事职务,经公司董事会决定,提名张丽女士为公司董事,任职期限至公司第三届董事会任期届满时为止。
(三)新任董监高人员履历
吴兰,1995 年 3 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017
年 9 月至 2022 年 9 月于中国人民解放军某部服役;2022 年 9 月至 2023 年 5 月,退伍
在家休养;2023 年 6 月至今,任桔色股份总裁助理
张丽,1985 年 7 月出生,汉族,中国国际,无境外永久居留权,大专学历。2009
年 5 月-2010 年 10 月 青岛黄岛经济技术开发区德尔惠专营店任职,职位门店主管;2010
年 11 月-2012 年 6 月 河北安平丝网进出口贸易有限公司任职,职位出口销售专员;2012
公告编号:2024-038
年 7 月至 2015 年 1 月在北京百福得环保材料有限公司担任销售助理;2015 年 2 月至今
在桔色股份子公司北京百树红国际贸易有限公司任职,现职位产品部经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命使公司董事会成员人数不低于法定最低人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于完善公司治理结构,发挥董事会的治理职能,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京桔色控股集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
北京桔色控股集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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