公告日期：2023-04-20

证券代码：837129 证券简称：太阳股份 主办券商：中信建投
金太阳粮油股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837129 太阳股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏泰和律师事务所
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年董事会工作报告
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年监事会工作报告
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

该议案具体内容详见2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《金太阳粮油股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

2023 年度财务预算方案。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

该议案具体内容详见2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

该议案具体内容详见2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）
（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏省农垦农业发展股份有限公司、陈洁、滕晓梅、陈曙燕、丛红芬。

（九）审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

该议案具体内容详见2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。
（十）审议《关于授权 2023 年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的议案》
该议案具体内容详见2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于授权 2023 年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的公告》（公告编号：2023-008）。
（十一）审议《关于 2023 年公司开展期货套期保值业务的议案》

该议案具体内容详见2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2023 年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东……
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