公告日期：2023-05-12

证券代码：837129 证券简称：太阳股份 主办券商：中信建投

金太阳粮油股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王志荣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台上以公告(公告编号：2023-010)形式发出，临时提案内

容于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告(公

告编号：2023-016)形式发出。 会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数78,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.13%。

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长做 2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席做 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《金太阳粮油股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

该议案具……
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