公告日期：2023-03-21

证券代码：837134 证券简称：天元智能 主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王文凯、钱振华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2021 年 11 月 11 日和 2021 年 11 月 29 日，第二届董事会第二十三次会议和
2021 年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于提名王文凯为第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名钱振华为第三届董事会独立董事候选人的议案》，任期自 2021 年第六次临时股东大会审议通过后的三年。

独立董事履职情况如下：

王文凯先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计
师，大专学历。主要工作经历：1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事
务所审计员、副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，任香港刘迪炮会计师事务
所审计员；1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师事务所经理，高级经
理，所长助理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；
1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000
年 12 月，任常州正大会计师事务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月，任公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）副所长；2014 年 1 月至今，任公证天业

会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2006 年 7 月至 2012 年 6 月，任江苏中
达新材料集团股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至 2022 年 9 月，任常州市宏
发纵横新材料科技股份有限公司监事；2016 年 2 月至 2021 年 9 月，任江苏精研
科技股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独
立董事；2019 年 1 月至今，任江苏日盈电子股份有限公司独立董事；2020 年 8
月至今，任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任常州公证企业管理咨询有限公司执行董事；2021 年 2 月至今，任公司独立董事；2022年 12 月至今担任江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司独立董事。

钱振华先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
主要工作经历：1984 年 12 月至 1987 年 12 月，任常州市法律顾问处律师；1988
年 1 月至 1990 年 1 月，任常州市第二律师事务所律师；1990 年 1 月至 1999 年
11 月，任常州联合律师事务所合伙人；1999 年 12 月至 2009 年 6 月，任江苏博
爱星律师事务所副主任；2009 年 7 月至 2020 年 5 月，任江苏永创律师事务所主
任；2010 年至今，任常州市仲裁委员会仲裁员；2012 年至今，任常州市第三届、
第四届律师协会常务理事；2015 年 3 月至 2020 年 10 月，任今创集团股份有限
公司独立董事；2020 年 6 月至今，任江苏永创律师事务所合伙人。2020 年 10
月至今，任永安行科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事王文凯、
钱振华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两……
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