公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-042

证券代码：837134 证券简称：天元智能 主办券商：东海证券
江苏天元智能装备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴逸中先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权 2023 年度利用闲置资金购买理财产品

公告编号：2023-042

的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王莉、钱振华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度开展套期保值业务的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2023 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王莉、钱振华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

议案具体内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王莉、钱振华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公告编号：2023-042

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提议请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件，并授权董事长签署申请终止挂牌的
相关文件；

3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其
他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现拟提议召开 2023 年第二次临时股东大会，并……
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