公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-049

证券代码：837134 证券简称：天元智能 主办券商：东海证券
江苏天元智能装备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会吴逸中先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，议案的表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数160,735,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-049

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

议案具体内容见公司2023年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提议请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
2）批准、签署与终止挂牌相关的文件，并授权董事长签署申请终止挂牌的相关文件；

3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

公告编号：2023-049

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件目录

《江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
江苏天元智能装备股份有限公司

董事会
2023 年 8 月 11 日

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