公告日期：2022-04-28

证券代码：837135 证券简称：经邦东学 主办券商：东兴证券
上海经邦东学教育科技股份有限公司

利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

上海经邦东学教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》。

本制度尚需提交公司股东大会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示：

上海经邦东学教育科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范上海经邦东学教育科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润
分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、
规范性文件的规定和《上海经邦东学教育科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公
司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善公司董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决
策程序。公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持
续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配:

(一)公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取;

(二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取法定公积金之前，应当先用当年税后利润弥补亏损;

(三)公司从税后利润中提取法定公积金后，经公司股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金;

(四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外;

(五)公司股东大会违反上述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司;

(六)公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本，但资本公积金不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时， 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第三章 利润分配政策

第六条 公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，并可以对现金分红的具
体条件和比例、未分配利润的使用原则等作出具体规定，保障股东的分红权。应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策

的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第七条 公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，
公司的利润分配形式、条件及比例可以为：

（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定合理的利润分配方案。

（二）公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、……
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