公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-023

证券代码：837135 证券简称：经邦东学 主办券商：东兴证券
上海经邦东学教育科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国通路 118 号中航天盛广场 B 座 802 单元
3.会议召开方式：线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：闫倩

6.会议出席人员：王丽、王露、黄亚钧、潘鸿

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2022 年半年度报告提

公告编号：2022-023

交董事会审议。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股 份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。

具体内容详见公司于 2022 年 8月24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
上海经邦东学教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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