公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-020

证券代码：837135 证券简称：ST 东学 主办券商：东兴证
券

上海经邦东学教育科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国通路 118 号中航天盛广场 B 座 802 单元
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫倩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,063,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄亚钧、潘鸿因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-020

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议无其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

出于业务水准和专业素养的考虑，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报表审查、验证并出具书面审计意见的 审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股 份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,063,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及股东回避表决的情形。
三、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

公告编号：2023-020

董事会
2023 年 9 月 18 日

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