公告日期：2024-05-27

证券代码：837135 证券简称：ST 东学 主办券商：东兴证
券

上海经邦东学教育科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王爱民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由股份公司董事会召集，并由董事长王爱民主持，出席会议的股东
共 2 名，代表有表决权的股份数 1,063,800 股，占公司总股份的 100%，出席会
议股东所代表的表决权符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,063,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

所有高管全部列席
二、议案审议情况

本次会议以现场表决的方式对下列议案进行了表决：

（一）《关于 2023 年年度报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司编制了《 2023 年年度报
告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。

2、表决结果：

同意 106.38 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

2、表决结果：

同意 106.38 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

2、表决结果：

同意 106.38 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：

同意 106.38 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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