公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：837137 证券简称：鼎瀚文化 主办券商：华英证券
深圳市鼎瀚文化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日下午 3 点 30 分。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837137 鼎瀚文化 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银（深圳）律师事务所郑锋，张华平律师。
（七）会议地点

公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 ONLINE 项目 6
栋 102）
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司在以前年度工作的基础上，紧密围绕公司经营计划开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步拓展业务，提升管理能力，加强风险管理和内部控制，促进公司可持续发展。董事会针对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，并编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会依照《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》等规定进行公司监督管理。现形成《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告>及<公司 2023 年年度报告摘要>的议案》

根据 2023 年年度审计报告，现拟出具《公司 2023 年年度报告》及《公司

公告编号：2024-006

2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据《公司法》、《公司章程》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》【大华审字[2024]0011015357 号】，公司 2023 年净利润为-1,064,169.32 元，本年度无利润可分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 并 出 具 的 大 华 审 字
[2024]00……
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