
公告日期:2024-05-09
公告编号:2024-010
证券代码:837137 证券简称:鼎瀚文化 主办券商:华英证券
深圳市鼎瀚文化股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 24 日下午 3:30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2024-010
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837137 鼎瀚文化 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室(深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 ONLINE 项目
6 栋 102)
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2024 年度拟申请银行授信贷款额度的议案》
根据公司战略规划,为实现业务发展和正常经营所需,2024 年度拟向银行
申请银行贷款,通过银行贷款可以补充公司资金需求,同时有利于建立与银行 的合作与信用关系,增加公司经营实力,促进公司业务发展,有利于全体股东 的利益。同时,根据深圳市及龙岗区相关政府扶持政策,对文化企业从银行贷 款产生的利息及担保支出进行资助,因此,贷款的成本相对较低。
2024 年度公司拟向银行申请信用贷款及担保贷款预计不超过 1200 万元,
具体以银行审批及双方签署的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2024-010
1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2)自然人股东持 本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3)代理人凭本人身份证、授权 委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4)办理登记 手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 5 月 24 日(上午 10:00-12:00)
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火
ONLINE 项 目 6 栋 102 联 系 电 话 : 0755-25525233 传 真 号 码 0755-
25529733 联系人: 黄海燕
(二)会议费用:参会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
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