公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-025

证券代码：837137 证券简称：鼎瀚文化 主办券商：华英证券
深圳市鼎瀚文化股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日下午 3:30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837137 鼎瀚文化 2024 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 ONLINE 项目 6
栋 102）
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2024 年上半年的财务报表（未经审计），公司合并财务报表 2024
年上半年净利润为-1,124,767.65 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报
表未分配利润为-10,379,347.70 元，实收股本为 9,006,255 元，未弥补亏损已超过实收股本三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）自然人股东持本人

公告编号：2024-025

身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日（上午 10:00-12:00）

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火
ONLINE 项 目 6 栋 102 联 系 电 话 ： 0755-25525233 传 真 号 码
0755-25529733 联系人： 黄海燕
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

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