公告日期：2022-04-21

证券代码：837138 证券简称：恒谦教育 主办券商：西南证券

西安恒谦教育科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育

会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：方可

6.会议列席人员：钱琳沫

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司管理层向董事会报告 2021 年度各项经营管理工作进展，并提出 2022

年度的经营管理目标和工作思路。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

董事会对 2021 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对

年度公司主要经营成果、财务状况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结， 对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2022 年发展计划及重 点工作进行了部署。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让系统

有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》，现提请审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

西安恒谦教育科技股份有限公司 2021 年度财务决算报表经北京兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。现 将公司 2021 年度财务决算情况及财务主要指标完成情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：

为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益， 决定 2021 年度利润分配方案不进行现金分配、不转增股份。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案。

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。