公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-035

证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用电话、视讯及现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈志斌

6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司广东潮庭餐饮管理有限公司（以下简称：“潮庭餐饮”）注册

公告编号：2022-035

资本 3000 万元，公司持股比例 100%。因公司战略发展需要，为提高资金、资产使用效益，拟将潮庭餐饮注册资本由 3000 万元减少到 500 万元，持股比例仍为100%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案须经股东大会审议，因此现提请召开公司 2023年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 19 日

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