公告日期：2023-04-27

潮庭食品
NEEQ: 837143
汕头市潮庭食品股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 1 月，公司被认定为广东省“专 2022 年 2 月，公司被认定为“广东省
精特新”中小企业。 重点农业龙头企业”。

2022 年 2 月，公司“潮庭牛肉丸”通 2022 年，公司已授权一项名为“一种
过 2021 年“粤字号”农业品牌复审， 新型的丸类食品成型装置”的实用新
入选 2021 年“粤字号”农业品牌目录； 型专利。

公司“墨鱼丸”入选 2021 年“粤字号”
农业品牌目录。

2022 年 6 月，公司完成 2021 年年度权益分派，以 2022 年 6 月 28 日为权益分派登
记日， 以总股本 42,398,000 股向在册股东每 10 股分派人民币现金 4.50 元（含税）。
公司于 2022 年 7 月 5 日通过“招拍挂”方式，竞得位于汕头市龙湖区漓江路与
津河路交界西南角地块二国有土地使用权（总用地面积：18.871 亩），用于企业扩大
再生产。2022 年 7 月 27 日与汕头市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》
（合同编号：440507-2022-000009）。截止报告期内，公司已取得《广东省企业投资
项目备案证》及《建设用地规划许可证》。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ......18
第五节 股份变动、融资和利润分配......20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况......24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护......29
第八节 财务会计报告 ......33
第九节 备查文件目录 ...... 114

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈志斌、主管会计工作负责人陈少川及会计机构负责人（会计主管人员）魏珣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因

根据公司与客户、供应商合同的保密条款，因各类前五的信息披露涉及客户和供应商信息，特申请豁免披露 2022 年度前五大客户及供应商名称。
2、 董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度出具了带有强调事项段无保留意见审计报告的相关事项进行如下说明：

（一）董事会认为永拓会计师事务所（特……
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