公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-016

证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用电话、视讯及现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 28 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈志斌

6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，现为完善公司治理，结合公司经营需要及优化公司管理层结构的考虑，董事会决定任命杨明贵先生为公司财务负责

公告编号：2023-016

人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《向全资子公司无偿转让商标所有权和版权所有权的议案》
1.议案内容：

公司拟向全资子公司广东潮庭餐饮管理有限公司无偿转让公司商标所有权和版权所有权，并授权公司经营管理层办理商标所有权的具体转让事宜。本次交
易构成关联交易。本议案内容已于 2023 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统 （http://www.neeq.com.cn）的《汕头市潮庭食品股份有限公司关联交易公告》（编号：2023-018）中披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈志斌、陈嘉宇、林少斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

为汕头市潮庭食品股份有限公司（以下简称：“公司”）经营发展需要，现提请董事审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2023-016

汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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