查看PDF原文
公告日期：2020-03-24
公告编号：2020-016
证券代码：837144 证券简称：五洲阀门 主办券商：国泰君安
五洲阀门股份有限公司总经理工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司 2020 年 3 月 23 日第二届董事会第五次会议审议通过， 无需提
交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章 总则
第一条 为规范五洲阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
总经理、副总经理、 财务负责人等经理人员的工作行为，保障经理人员依法履行
职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法
规、规范性文件以及《五洲阀门股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的规定，特制定本细则。
第二条 经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
第二章 经理人员的职责及职权范围
第一节 经理人员的职责
第三条 公司经理人员，包括公司的总经理、副总经理、财务负责人。
第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对
公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
公告编号：2020-016
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司
资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合
同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
公司经理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。
第五条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对
公司负有下列勤勉义务：
（一）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；
（二）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权；
（三）亲自行使公司依法赋予的管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、
行政法规允许或者股东大会知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；
（四）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第二节 总经理职权范围
第六条 公司设总经理 1 人，由董事会聘任或解聘。
第七条 总经理列席董事会会议。
公告编号：2020-016
第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）决定未达到董事会审批标准的关联交易；
（十）审批公司单笔交易 1， 000 万元以下的交易（除对外担保及关联交易外） ；
（十一）董事会或《公司章程》授予的其他职权。
第（十）项所指的“交易”包括但不限于以下事项：购买或者出售资产，对
外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交
易性金融资产、可供出售金融资产、持有到期投资等），提供财务资助，租入或
者租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠
资产，债权或债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议等。
第三节 副总经理及职权范围
第九条 公司可根据实际情况设副总经理若干名，由总经理提请董事会聘任
和解聘。副总经理是公司总经理的助手，对总经理负责。
第十条 副总经理的职权范围为：
（一）在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责；
（二）根据国家政策、法律法规和总经理的指示，做好自己分管的工作；
（三）根据公司年度经营计划和投资方案，组织领导有关职能部门编制公……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
