公告日期：2020-03-24

五洲阀门:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

公告编号： 2020-004

证券代码： 837144 证券简称： 五洲阀门 主办券商： 国泰君安

五洲阀门股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间： 2020 年 4 月 8 日 10:00。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。公告编号： 2020-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837144 五洲阀门 2020 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监

督管理办法》，新制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有

关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详 见 2020 年 3 月 24 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公

告编号： 2020-005）。

（二） 审议《关于修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市

公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关规定，公司制定了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《年报信息

披露重大差错责任追究制度》、《信息披露制度》、《对外担保决策制度》、《关联交

易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》。公告编号： 2020-004

详 见 2020 年 3 月 24 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《董事会议事规则》（公告编号：

2020-006）、《股东大会议事规则》（公告编号： 2020-007）、《年报信息披露重大

差错责任追究制度》（公告编号： 2020-008）、《信息披露制度》（公告编号：

2020-009）、《对外担保决策制度》（公告编号： 2020-010）、《关联交易决策制度》

（公告编号： 2020-011）、《对外投资管理制度》（公告编号： 2020-014）、《投资

者关系管理制度》（公告编号： 2020-015）。

（三） 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市

公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关规定，公司修订了《监事会议事规则》。

详 见 2020 年 3 月 24 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《监事会议事规则》（公告编号：

2020-012）。

（四） 审议《对外提供担保暨关联交易的公告》

详 见 2020 年 3 月 24 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《对外提供担保暨关联交易的公告》（公

告编号： 2020-002）。

（五） 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

详 见 2020 年 3 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。