公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-018

证券代码：837144 证券简称：五洲阀门 主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈锦法

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数202,828,568 股，占公司有表决权股份总数的 96.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-018

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》，新制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。

2.表决结果：

同意股数 202,828,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》。

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）、《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）、《年报信息披露重大差错责任追

公告编号：2020-018

究制度》（公告编号：2020-008）、《信息披露制度》（公告编号：2020-009）、《对外担保决策制度》（公告编号：2020-010）、《关联交易决策制度》（公告编号：2020-011）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.表决结果：

同意股数 202,828,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国……
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