公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-021

证券代码：837144 证券简称：五洲阀门 主办券商：国泰君安
五洲阀门股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837144 五洲阀门 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《出售资产暨关联交易的议案》

详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

公告编号：2020-021

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 4 月 30 日 8:30-9:00

（三）登记地点：温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王若晖；联系地址：温州市龙湾区永强高科技产
业园区；联系电话：0577-86916821；传真：0577-86933224；邮箱：
mgmt@wuzhou-valve.com
（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理
五、备查文件目录
1、《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

五洲阀门股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 15 日

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