公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-035

证券代码：837144 证券简称：五洲阀门 主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：郑益丰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席郑益丰先生对公司 2019 年度监事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司 2020 年度的监事会工作作了规划。

公告编号：2020-035

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 6 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc ）的《 2019 年年度报告》（公告编号：2020-036）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议了 2019 年年度财务审计情况及 2019 年年度财务状况及经营业绩（合并）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议了 2020 年预算编制说明及 2020 年经营目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

公告编号：2020-035

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以汇报。

2020 年受疫情影响为生产经营预留足够的资金，满足经营和长期发展的需要，公司拟决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据2019年末的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2019 年度财务报表，并已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了中兴财光华审会字（2020）第 218040 号标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司第二届……
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