公告日期：2020-07-21

证券代码：837144 证券简称：五洲阀门 主办券商：国泰君安
五洲阀门股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈锦法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数149,319,926 股，占公司有表决权股份总数的 71.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事陈星翰、金顺进因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长陈锦法先生对董事会 2019 年的工作进行了总结，取得的成绩和存在的问题。阐述 2020 年公司面临的机遇与挑战，明确 2020 年的工作目标和工作要点。
2.议案表决结果：

同意股数 149,319,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会主席郑益丰先生对公司 2019 年度监事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司 2020 年度的监事会工作进行了规划。
2.议案表决结果：

同意股数 149,319,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。

1.议案内容：

2019 年，公司董事会及经营管理层坚持年度经营目标，加强研发管理，重点强化特殊严苛阀门研发试制，深入产学研合作成立流体控制技术联合研究中心，成立省级研究院，提升了项目承载能力和研发效率，实现了公司经营业绩的稳步增长和公司业务的持续、稳定、快速、健康发展。将公司年度大事记、以及会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、行业信息、财务报告等进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 149,319,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议了2019年年度财务审计情况及2019年年度财务状况及经营业绩（合并）的决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 149,319,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议了 2020 年预算编制说明及 2020 年经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 149,319,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
（六）审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以汇报。

2019 年……
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