
公告日期:2020-11-20
公告编号:2020-054
证券代码:837144 证券简称:五洲阀门 主办券商:国泰君安
五洲阀门股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2020 年11 月 20 日审议并通过:
提名陈怡女士为公司董事,任职期限与本届董事会任期相同,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长陈锦法主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因个人原因,郑芬女士辞去董事职务,为完善公司法人治理结构,现提名陈怡女士为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
陈怡,女,1989 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权。2011 年 6 月至 2015 年
6 月就职于中国外运长航有限公司温州分公司,任海运部海运操作岗位;2015 年 7 月就职于五洲阀门股份有限公司,任财务部会计岗位。
公告编号:2020-054
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
五洲阀门股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 20 日
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