公告日期：2021-04-27

证券代码：837145 证券简称：新图新材 主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事第四次会议，审核通
过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 9：30-11:30
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837145 新图新材 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的矩衡律师事务所罗金云、魏玥律师。
（七） 会议地点

公司一楼多功能会议厅
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》

提请股东大会审议《2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》

提请股东大会审议《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2020 年度财务决算报告》

提请股东大会审议《2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度权益分派预案》公告。
(五)审议《2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
(六)审议《2021 年度财务预算报告》

提请股东大会审议《2021 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为成都
新图新材料股份有限公司 2021 年度财务审计机构》

提请股东大会审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为成都新图新材料股份有限公司 2021 年度财务审计机构》议案。
(八)审议《2020 年度审计报告》

提请股东大会审议《2020 年度审计报告》。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东持股凭证及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示代理人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东持股凭证；

（二） 登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 8 点 30

（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：成都新都区南二路西段炬光路 51 号

邮编：610063

联系电话：028-83956666

联系邮箱：gaomt@xingraphics.com

会议联系人：高懋颋
（二） 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理……
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