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公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-016
证券代码:837145 证券简称:新图新材 主办券商:国金证券
成都新图新材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 22 日电话通知
5.会议主持人:黄山
6.会议列席人员:公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2021-016
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司预计于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《成都新图新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都新图新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
成都新图新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
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