公告日期：2022-04-27

证券代码：837145 证券简称：新图新材 主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事第十次会议，审核通过了
《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 09:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837145 新图新材 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的矩衡律师事务所魏玥、吴芋洁律师（如有）。
（七） 会议地点

公司一楼多功能会议厅
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

提请股东大会审议《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

提请股东大会审议《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

提请股东大会审议《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年度权益分派预案》

提请股东大会审议《2021 年度权益分派预案》。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案》公告。（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

提请股东大会审议《2021 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》公告。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为成都新图新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构》

提请股东大会审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为成都新图新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构》议案。具体内容
详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所》公告。（八）审议《2021 年度审计报告》

提请股东大会审议《2021 年度审计报告》
（九）审议《拟修订公司章程》

提请股东大会审议《拟修订公司章程》，具体内容详见公司于 2022 年
月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的关于《拟修订公司章程》的公告。上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东持股凭证及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出……
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