公告日期：2022-04-27

证券代码：837145 证券简称：新图新材 主办券商：国金证券
成都新图新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场电话会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日电话通知
5.会议主持人：黄山
6.会议列席人员：公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。一名董事因个
人原因，通讯方式出席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案》公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为成都新图新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为成都新图新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2022 年
4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《2021 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

《2021 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》的议案1.议案内容：

提请召开公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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