![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-04-27
证券代码:837145 证券简称:新图新材 主办券商:国金证券
成都新图新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点:公司二楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 14 日电话通知
5. 会议主持人:刘亚林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度权益分派预案》公告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为成都新图新材料股份有限公司 2020 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为成都新图新材
料股份有限公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度审计报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《公司章程变更》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的关于拟修订《公司章程》公告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《监事会制度》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《监事会制度》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。