公告日期：2020-04-27

证券代码：837145 证券简称: 新图新材 主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护成都新图新材料 第一条 为维护成都新图新材料股
股份有限公司(以下简称“公司”)、公司 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 股东和债权人的合法权益，规范公司 债权人的合法权益，规范公司的组织 的组织和行为，根据《中华人民共和国 和行为，根据《中华人民共和国公司 公司法》(以下简称《“ 公司法》”)、《非上 法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民 市公众公司监督管理办法》和其他有 共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）、
关规定，制订本章程。 《非上市公众公司监督管理办法》《、全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》及其他相关法律、法规和规范
性文件的规定，制定本章程。

第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

(二)选举和更换非由职工代表担 (二)选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方 (六)审议批准公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资 (七)对公司增加或者减少注册资本
本作出决议；

作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议；

(八)对发行公司债券或者其他证券
(九)对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 及公司上市作出决议；

(十)修改本章程； (九)对公司合并、分立、解散、清算
(十一)对公司聘用、解聘会计师事 或者变更公司形式等事项作出决议；
务所作出决议； (十)对回购公司股票做出决议；

(十二)审议批准第四十一条规定 (十一)修改公司章程；

的担保事项；

(十二)对公司聘用、解聘会计师事
(十三)审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计 务所作出决议；

总资产 30%的事项； (十三)审议批准第四十一条规定的
(十四)审议股权激励计划； 担保事项；

(十五)审议法律、行政法规、部门 (十四)审议公司购买、出售资产交
规章或本章程规定应当由股东大会决

易，涉及资产总额或者成交金额连续十
定的其他事项。

二个月内累计计算超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项；

……
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