公告日期：2020-04-27

证券代码：837145 证券简称：新图新材 主办券商：国金证券
成都新图新材料股份有限公司

监事会制度

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 24 日第三届监事会第六次会议审议通
过，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

成都新图新材料股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善成都新图新材料股份有限公司(以下简
称“公司”)法人治理机构，保障监事会依法独立行使监督权，确保 股东的整体利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》、 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文
件以及《成都新图新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。
第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。

第二章 监 事

第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的 1/3。

第五条 监事每届任期 3 年。监事中的股东代表由股东提出候
选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同；职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。

第六条 监事应具备下列一般任职条件：
（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的权益。
（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道。

第七条 监事候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。有下列情形之一的，不得担任公司的监事：
（一）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因其他犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任公司监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第八条 监事享有下列权利：
（一）监事有了解公司经营情况，享有公司各种决策及经营情况的知情权；

（二）经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，有权要求董事及公司有关人员提供有关情况报告；
（三）出席监事会会议，并行使表决权；
（四）在有正当理由和目的情况下，建议监事会召开临时会议；（五）列席公司股东大会，列席公司董事会会议；
（六）根据公司章程规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第九条 监事应履行以下义务：
（一）遵守法律、行政法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，履行忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益；
（二）执行监事会决议，维护股东、职工权益和公司利益；
（三）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；
（四）保守公司机密，除依照法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。

第十条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应对监事履行职责的行为，提供必要的办公条件及业务活动经费。监事履行职责时，有权要求公司任何部……
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