公告日期：2020-10-26

公告编号：2020-035

证券代码：837145 证券简称：新图新材 主办券商：国金证券
成都新图新材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十七次会议于 2020 年 10 月 26 日审议并通过：

提名 黄山先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
30,336,600 股，占公司股本的 63.2012%，不是失信联合惩戒对象。
提名 何洪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
254,400 股，占公司股本的 0.5300%，不是失信联合惩戒对象。

提名 吴超先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-035

提名 YU YISONG 先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年
第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 黄燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
173,400 股，占公司股本的 0.3612%，不是失信联合惩戒对象。

提名 黎仕友先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份925,200 股，占公司股本的 1.9275%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张菁女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7 人。

会议由黄山主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
八次会议于 2020 年 10 月 26 日审议并通过：

提名 刘婷婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一

公告编号：2020-035

次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 刘亚林先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一

次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
208,200 股，占公司股本的 0.4338%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事
3 人。

会议由刘亚林主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不涉及新任人员，是治理的正常要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
《成都新图新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

公告编号：2020-035

成都新图新材料股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 10 月 26 日

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