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公告日期:2020-10-26
公告编号:2020-035
证券代码:837145 证券简称:新图新材 主办券商:国金证券
成都新图新材料股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
十七次会议于 2020 年 10 月 26 日审议并通过:
提名 黄山先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
30,336,600 股,占公司股本的 63.2012%,不是失信联合惩戒对象。
提名 何洪先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
254,400 股,占公司股本的 0.5300%,不是失信联合惩戒对象。
提名 吴超先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2020-035
提名 YU YISONG 先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年
第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名 黄燕女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
173,400 股,占公司股本的 0.3612%,不是失信联合惩戒对象。
提名 黎仕友先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份925,200 股,占公司股本的 1.9275%,不是失信联合惩戒对象。
提名 张菁女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事7 人。
会议由黄山主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
八次会议于 2020 年 10 月 26 日审议并通过:
提名 刘婷婷女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第一
公告编号:2020-035
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名 刘亚林先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
208,200 股,占公司股本的 0.4338%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事
3 人。
会议由刘亚林主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,不涉及新任人员,是治理的正常要求,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
《成都新图新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
公告编号:2020-035
成都新图新材料股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 10 月 26 日
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