新图新材:第四届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2020-11-11
公告编号:2020-038
证券代码:837145 证券简称:新图新材 主办券商:国金证券
成都新图新材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点:公司二楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 5 日以电话方
式通知
5. 会议主持人:刘亚林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2020-038
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
选举刘亚林先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算。刘亚林先生未被列入失信被执行人名
单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都新图新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
成都新图新材料股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 10 日
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