公告日期：2021-04-30

证券代码：837147 证券简称：恒胜澜海 主办券商：华鑫证券
宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司拟对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与安丽、陈芳、胡敏、甘选全、罗明东、王定勇、乐燕飞、戴俊妍、史旭波等共同出资设立浙江海晖供应链管理有限公司（具体以工商部门核准名称为准），注册地为浙江省宁波市保税区（南区）曹娥江路 3 号（具体以工商部门核准为准），注册资本为人民币 10,000,000 元，其中本公司出资人民币
6,200,000.00 元，占注册资本的 62%，安丽出资 800,000 元，占注册资本的 8%；
陈芳出资 1,000,000 元，占注册资本的 10%；胡敏出资 200,000 元，占注册资本
的 2%；甘选全出资 200,000 元，占注册资本的 2%；罗明东出资 500,000 元，占
注册资本的 5%；王定勇出资 200,000 元，占注册资本的 2%；乐燕飞出资 200,000
元，占注册资本的 2%；戴俊妍出资 200,000 元，占注册资本的 2%；史旭波出资500,000 元，占注册资本的 5%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；
2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一
个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“立信中联审字【2021】
D-0425 号”《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日公司资产总额为 12,404 万元，
净资产为 4,858 万元。本次投资金额不超过 620 万元，分别占公司最近一个会计年度经审计的资产总额和净资产额的比例为 5%和 12.76%，未达到前述法规规定的比例。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司拟对外投资的议案》。表决程序、表决结果符合法律法规及《公司章程》规定。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项不需要提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：安丽

住所：宁波市北仑区新碶街道外洋路 339 号（四明家园）6 幢 402 室

2．自然人
姓名： 陈芳
住址：宁波市北仑区新碶街道金城花园 17 幢 201 室
3．自然人
姓名： 胡敏
住址：安徽省阜阳市颖东区口孜镇杜康村月白庄 22 号
4．自然人
姓名： 甘选全
住址：四川省资中县归德镇月亮峡村 11 组 32 号
5．自然人
姓名：罗明东
住址：四川省资中县归德傎七里村 1 组 1 号
6．自然人
姓名： 王定勇

住址：宁波市北仑区大榭开发区金海岸花园 21 幢 1 单元 302 室

7．自然人
姓名： 乐燕飞
住址：宁波市北仑区柴桥街道久勤雁荡岙 29 号
8．自然人
姓名： 戴俊妍
住址：宁波市北仑区新碶街道小山新村 4 弄 9 号

9．自然人

姓名： 史旭波

住址：宁波市北仑区新碶街道大树新村 34 号

三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司出资人民币 6,200,000.00 元，占注册资本的 62%。
（二）投资标的基本情况
名称：浙江海晖供应链管理有限公司
注册地址：宁波市北仑区大碶街道保税区（南区）曹……
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