公告日期：2021-05-13

证券代码：837147 证券简称：恒胜澜海 主办券商：华鑫证券
宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：宁波经济技术开发区新碶太河北路 218 号二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周海东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2020 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2020 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于 2020 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2020 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》
1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 告于 全 国 中 小 企业 股份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况，不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案》议案
1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权总数的 0%。

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