公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-025

证券代码：837147 证券简称：恒胜澜海 主办券商：华鑫证券
宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：宁波经济技术开发区新碶太河北路 218 号
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 28 日以电子邮件、电话和传
真方式发出
5.会议主持人：周海东
6.会议列席人员：史旭波
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-025

详见于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事孙烈君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

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