公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-036

证券代码：837147 证券简称：恒胜澜海 主办券商：华鑫证券
宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市经济技术开发区新碶太河北路 218 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以电子邮件、电
话和传真方式发出

5.会议主持人：周海东

6.会议列席人员：史旭波

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易担保保证的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-036

为满足公司长远发展的需要，公司全资子公司宁波陆港运输服务有限公司（以下简称“陆港运输”），与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司开展流动资金融资贷款业务，控股股东、实际控制人周海东及其家属张卫波女士提供担保保证。本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《关联交易担保保证公告》（公告编号：2022-035）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周海东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。