公告日期：2022-05-27

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十二条 股东大会是公司的 第四十二条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；

（四）审议批准监事会或监事的报 （四）审议批准监事会或监事的报
告； 告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资

本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十三 （十二）审议批准本章程第四十三
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；

（十三）审议批准公司在一年内对 （十三）审议批准公司在一年内对
外投资、资产抵押所涉金额超过公司最 外投资、资产抵押所涉金额超过公司最
近一期经审计总资产 50%的事项； 近一期经审计总资产 50%的事项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）审议公司在一年内购买、 （十五）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；

（十六）审议批准法律、行政法规、 （十六）公司发生的交易（除提供
部门规章或本章程规定应当由股东大 担保外）达到下列标准之一的，需提交
会决定的其他事项。 股东大会审议：

上述股东大会的职权，不得通过授 交易涉及的资产总额（同时存在账
权的形式由董事会或其他机构和个人 面值和评估值的，以孰高为准）或成交
代为行使。 金额占公司最近一个会计年度经审计
总资产的 50%以上；交易涉及的资产净
额或成交金额占公司最近一个会计年
度经审计净资产绝对值的 50%以上，且
超过 1500 万的。

（十七）审议批准法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东大
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