公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-030

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会
于 2022 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议上作出的，会议由董事会召
集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-030

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837148 博威电气 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省珠海市香洲区金业一路 128 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：具体详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会制度》（公告编号：2022-020）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：具体详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》（公告编号：2022-021）。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：具体详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会制度》（公告编号：2022-022）。
（四）审议《关于制订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：具体详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2022-023）。（五）审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：具体详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2022-024）。（六）审议《关于制订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：具体详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2022-025）。（七）审议《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

公告编号：2022-030

议案内容：具体详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-026）。（八）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：具体详见公司于 2022 年 5 月 27 ……
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