公告日期：2023-04-18

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2022 年年度股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2023
年 4 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00-12:00，下午
14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837148 博威电气 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东德赛律师事务所陈亚珍、罗承波律师进行见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

广东省珠海市香洲区金业一路 128 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会根据公司 2022 年度经营情况及董事会日常工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会根据监事会日常工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：具体详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2022年度的主要经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容：结合公司 2022 年度的主要经营情况以及 2023 年的经营计划，公
司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年度权益分派预案的议案》

公司拟以现有总股本 108,993,530 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 0.92 元（含税），合计派发现金红利 10,027,404.76 元。具体详
见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》（公

告编号：2023-009）。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任珠海博威电气股份有限公司 2023 年度财务审计机构，聘用期为 1 年。
（八）审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司管理制度的规定，公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司于2023 年4 月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
（九）审议《关于治……
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