公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-026

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：周迭辉

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 8 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编

公告编号：2023-026

号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 8 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海博威电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

珠海博威电气股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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