公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-030

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周迭辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会
于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第七次会议上作出的，会议由董事会召
集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数105,643,530 股，占公司有表决权股份总数的 96.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

公告编号：2023-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 8 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 8 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、备查文件目录

《珠海博威电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日

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