公告日期：2024-05-17

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周迭辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年年度股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2024
年 4 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数105,643,530 股，占公司有表决权股份总数的 96.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会根据公司 2023 年度经营情况及董事会日常工作情况编制了《2023 年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会根据监事会 2023 年日常工作情况编制了《2023 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度的主要经营情况以及 2024 年的经营计划，公司编制了
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以现有总股本 108,993,530 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利 1.40 元（含税），合计派发现金红利 15,259,094.20 元。

具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份……
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