公告日期：2022-04-28

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券

唐山科德轧辊股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十一条 第三十一条

公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求、召集、主持、参加
或者委派股东代理人参加股东大会，并行 或者委派股东代理人参加股东大会，并行
使相应的表决权； 使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出 （三）对公司的经营进行监督，提出
建议或者质询的权利；公司董事会对股东 建议或者质询的权利；公司董事会对股东 提出的有关公司经营提出的建议和质询必 提出的有关公司经营提出的建议和质询必
须予以明确回复； 须予以明确回复；

（四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章程
的规定转让、赠与或质押其所持有的股 的规定转让、赠与或质押其所持有的股
份； 份；

（五）股东享有知情权，有权查阅本 （五）股东享有知情权，有权查阅本
章程、股东名册、公司债券存根、股东大 章程、股东名册、公司债券存根、股东大 会会议记录、董事会会议决议、监事会会 会会议记录、董事会会议决议、监事会会 议决议、财务会计报告、公司会计账簿； 议决议、财务会计报告、公司会计账簿；
（六）公司终止或者清算时，按其所 （六）公司终止或者清算时，按其所
持有的股份份额参加公司剩余财产的分 持有的股份份额参加公司剩余财产的分

配； 配；

（七）对股东大会作出的公司合并、 （七）对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公司收购其 分立决议持异议的股东，要求公司收购其
股份； 股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或 （八）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。 本章程规定的其他权利。公司应当建立与
股东特别是中小股东畅通有效的沟通渠
道，保障股东对公司重大事项的知情权、
参与决策和监督等权利。如果公司申请股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
（以下简称“终止挂牌”）的，应当充分
考虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相
关的投资者保护机制。其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制
定合理的投……
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