公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-026

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 29 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-026

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837150 科德股份 2022 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名唐山科德轧辊股份有限公司第三届董事会董事》

根据《唐山科德轧辊股份有限公司章程》规定，提名焦瑞新、焦瑞明、李双、鲁刚强、赵晓东为唐山科德轧辊股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于提名唐山科德轧辊股份有限公司第三届监事会监事》

根据《唐山科德轧辊股份有限公司章程》规定，提名张伟、孙楠为唐山科德轧辊股份有限公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-026

法人（或合伙企业）股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人身份证、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 29 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书处
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘伟，联系电话 18532566290。
（二）会议费用：股东自理
五、备查文件目录

1、经与会董事签字并盖章的《唐山科德轧辊股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

2、经与会监事签字并盖章的《唐山科德轧辊股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

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