公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-030

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券

唐山科德轧辊股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：焦瑞新

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举焦瑞新先生为公司第三届董事会董事长》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满且公司已完成第三届董事会的换届选举，因此

公告编号：2022-030

公司第三届董事会全体董事现选举焦瑞新先生为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，焦瑞新先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任白志伟先生为公司总经理》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理人员已任期届满，因此公司第三届董事会现聘任白志伟先生为公司新一届的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，白志伟先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-030

（三）审议通过《关于聘任李双女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人已任期届满，因此公司第三届董事会现聘任李双女士为公司新一届的财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，李双女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情……
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