公告日期：2023-04-14

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 2日 以电话方式发出

5.会议主持人：张伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、《唐山科德轧辊股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2022 年
的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度的财务报告进行了审计，形成《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2022 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有
关规定，并对 2023 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2022 年年度报告及摘要》。内容详见公司于 2023
年 4 月 14 日 在 全 国 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《唐山科德轧辊股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需求，预计 2023 年日常关联方交易情况如下：（1）公司将房屋出租给关联公司河北铭瑞化工科技有限公司，收取房租45714.29 元/年，（2）公司将房屋出租给河北华尔重工有限公司，收取房租
68571.43 元/年。内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司
未来可持续发展，同时兼顾……
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