公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-015

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：焦瑞新
6.召开情况合法合规性说明：

此次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,326,180 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-015

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为关联方贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,326,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，无法回避表决，故全体股东一致同意对该议案进行表决时均不回避。
三、备查文件目录

《唐山科德轧辊股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

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