公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-018

证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号公司会议室。3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄锦荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

公告编号：2019-018

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 71,394,100 股，占公司有表决权股份总数的 71.3941%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：

同意股数 71,394,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-015）
2.议案表决结果：

公告编号：2019-018

同意股数 71,394,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋 安 澜 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年一次临 审议通过

（ SONG 20 日 时股东大会

ALAN
ANLAN）

秦曦 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过

20 日 临时股东大会

莫自伟 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过

20 日 临时股东大会

王晓蕾 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过

20 日 临时股东大会

四、 备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会决议公告》

上海奕方农业科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

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