公告日期：2020-04-23

证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837151 奕方股份 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的中伦律师事务所委派的律师。
（七） 会议地点

上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2019 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2019 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

议案内容：2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

议案内容：2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司暂定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。
（八）审议《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年度银行授信的公告 》（公告编号：2020-006）。
（九）审议《关于预计公司 2020 年度对外担保的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度对外担保的公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

议案内容：续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。
（十一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。
（十二）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，经修订的《股东大会议事规则》请参见议案附件。
（十三）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《董事会……
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